Годовой отчет общества Годовой отчет общества
предварительно утвержден утвержден на годовом общем
на Совете директоров собрании акционеров
Протокол от __.__.2011г.
№ __
Протокол от __.__.2011 № __
Достоверность годового отчета
подтверждена заключением
ревизионной комиссии Общества.
Г о д о в о й о т ч е т
О А О «Т а т с т р о й»
за
2010 год
| Генеральный директор | ____________
А.М. Дудов подпись |
| Главный бухгалтер | ____________
О.П. Матвеева подпись |
Содержание:
I. Общая характеристика Общества……………………………………………………….……..................3
Положение Общества в отрасли…………………………................................................................3
Рыночная позиция……………………………………………………………….……………..……4
Основные события……………………………………………………………….……………...…..4
II . Приоритетные
направления деятельности Общества………………………………………….………5
III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности…………………………………………………………………………………………….……6
Деятельность Совета директоров……………………………………………………………….……6
IY. Перспективы
развития ОАО «Татстрой» на 2011 год……………………………………………...…8
Y. Описание основных
факторов риска, связанных с деятельностью
Общества………………………..9
YI. Перечень совершенных
Обществом крупных сделок…………………………………………………9
YII. Перечень совершенных
Обществом сделок с заинтересованностью………………………………..9
YIII. Состав Совета
директоров Общества………………………………………………………………..10
IX. Сведения о лице,
занимающего должность единоличного исполнительного
органа……………...11
X. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа...12
Общая характеристика Общества
Открытое акционерное общество «Татстрой» учреждено в соответствии с Указом президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» № УП-466 от 26 сентября 1992 года и Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года и зарегистрировано 11 января 1994 года (рег. № 9807).
Местонахождение Общества и исполнительного органа: РФ, Республика Татарстан, 420021, г.Казань, ул.Ахтямова, д,1
Положение общества в отрасли.
На сегодняшний день ОАО «Татстрой» — мощное современное строительное объединение, в состав которого входят строительно-монтажные подразделения, а также крупные производственные предприятия по выпуску железо-бетонных и бетонных изделий, строительных материалов, транспортные организации и др. специализированные предприятия и организации. По состоянию на 01.01.2011г. ОАО «Татстрой» имеет 19 дочерних Обществ (100% уставной капитал):
| № | Наименование организации |
| 1 | ООО «Казанский домостроительный комбинат» |
| 2 | ООО «Строительно-монтажная фирма № 2» |
| 3 | ООО «Казаньхимстрой» |
| 4 | ООО «Строймеханизация № 3» |
| 5 | ООО «Передвижная механизированная колонна - 90» |
| 6 | ООО «Казаньстройтранс» |
| 7 | ООО "Крупнопанельное домостроение - 1" |
| 8 | ООО «Зеленодольский комбинат строительных конструкций» |
| 9 | ООО "Крупнопанельное домостроение - 3" |
| 10 | ООО «Строительное управление - 4» |
| 11 | ООО «Управление производственно-технологической комплектации» |
| 12 | ООО «Лабораторно-испытательный аттестационный центр «Качество» |
| 13 | ООО «Компакт-2000» |
| 14 | ООО «Строительная производственная база-1» |
| 15 | ООО «Строительная производственная база-2» |
| 16 | ООО «Татстройинвест» |
| 17 | ООО "Жилищная административная компания" |
| 18 | ОАО «Промышленные строительные материалы» |
| 19 | НОУ ДПО Учебно-курсовой комбинат ОАО «Татстрой» |
ОАО «Татстрой» обладает полным строительным комплексом и занимает лидирующую позицию в строительной отрасли благодаря следующим факторам:
1. Это крупный строительный комплекс, сочетающий в себе функции заказчика, генерального подрядчика, подрядчика, производителя строительных материалов, эксплуатирующей организации (полный цикл);
2. Кампания имеет многолетний опыт на рынке (90 лет);
3. «Татстрой» - это узнаваемый «бренд» организации, как производителя строительной продукции, так и строителя панельного домостроения;
4. кампания имеет большие производственные возможности;
5. широкий ассортимент выпускаемых строительных материалов;
6. наличие собственных складских площадей;
7. наличие собственного парка строительной техники;
8. контроль качества выпускаемой строительной продукции и применение материалов при строительстве (ЛИАЦ «Качество);
9. среднеквалифицированный персонал;
10.наличие выгодных площадей под застройку;
11.опыт
работы с гос.заказами.
Рыночная позиция.
ОАО
«Татстрой» выглядит следующим образом
в строительной отрасли республики Татарстан:
Основные события
В августе 2010 года на День строителя Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ проводило Конкурс на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и строительной индустрии Республики Татарстан за 2009 год. В данном конкурсе ОАО «Татстрой» было отмечено специальным дипломом «За освоение новых эффективных форм организации производства и управления строительством».
07.10.10 состоялось открытие сразу трех детских
садов, построенных ОАО «Татстрой» и подразделениями:
ООО «Казаньхимстрой», ООО «Строительно-монтажная
фирма-2», ООО «Казанский домостроительный
комбинат».
10.10.10 состоялось открытие первой очереди комплекса «ТАНЕКО», в строительстве которой принимала участие ОАО «Татстрой» с дочерним предприятием ООО «Казаньхимстрой».
23.10.2010 года состоялось торжественное открытие надземного пешеходного перехода на пересечении улиц Пр.Победы-Глушко, в строительстве которого принимало участие подразделение ООО «Строймеханизация - 3».
28.10.2010 года состоялось торжественное
открытие бассейна «Буревестник» - объекта
Универсиады-2013, в строительстве которого
принимало участие подразделение ООО
«Строительная монтажная фирма - 2».
Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Татстрой» в 2010 году являлись:
Отчет Совета директоров
о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям
его деятельности
Деятельность Совета директоров
В 2010 году было проведено 24 заседаний Совета директоров ОАО «Татстрой». В отчетном году было проведено два собрания акционеров.
30 июня 2010 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Татстрой» со следующей повесткой:
17 декабря 2010 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Татстрой» со следующей повесткой:
Совет директоров Общества формирует постоянно действующие Комитеты (по финансовому контролю и аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию) – консультативно-совещательные органы при Совете директоров, созданные в целях углубленного изучения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета, и предназначенные для выработки профессиональных рекомендаций Совету директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом. Исполнительные органы разрабатывают финансово-хозяйственную политику, осуществляют исполнительно-распорядительные функции, а также отвечают за эффективное функционирование Общества и своевременное исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.
В 2010 году Комитеты играли активную роль
в проведении детального анализа и предоставлении
Совету директоров проработанных и квалифицированных
рекомендаций по вопросам работы Общества.
Большинство вопросов, выносимых менеджментом
Общества на обсуждение Совета директоров,
предварительно рассматривались Комитетами.
Комитет по финансовому контролю и аудиту
Председатель Комитета – Минкин Дмитрий Ильгизович
Члены Комитета:
Батыршин Олег Вячеславович
Захватова Татьяна Александровна
Шакаева Альфия Салаватовна
Халиуллин Тальгат Мустакимович
За 2010 год комитетом по финансовому контролю и аудиту ОАО «Татстрой» проведено 7 заседаний комитета, на которых рассмотрено 67 вопросов. Наиболее значимые из них:
- приобретение металлообрабатывающего оборудования. (ООО «КСТ»)
- приобретение автотехники, дорожной техники, башенных кранов, асфальтового завода. (ООО «СМ-3»)
- приобретение лабораторного оборудования и автомобиля для ООО «ЛИАЦ-Качество», увеличение занимаемых площадей ООО «ЛИАЦ-Качество».
6. Консультации при реорганизации ООО «КПД-1», ООО «КПД-3», ООО «УПТК», ООО «ЗКСК», ООО «Компакт-2000», ООО «СПБ-2».
7. Организация
процесса по продаже и списанию не рабочей
техники.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Председатель Комитета – Габутдинова Юлия Евгеньевна
Члены Комитета:
Симонов Наталья Юрьевна
Киямова Гулия Мидхатовна
Ондрина Анна Алексеевна
Колесник Артем Юрьевич
За 2010 год комитетом по кадрам и вознаграждениям ОАО «Татстрой» проведено 7 заседаний комитета, из них 3 совместных заседания с комитетом по финансам и аудиту, на которых рассмотрено:
- функциональная и организационная структура ОАО «Татстрой».
- структура мотивации руководителей ОАО «Татстрой».
Комитет по стратегии и инвестициям
Председатель Комитета – Губайдуллин Ленар Зиннурович
Члены Комитета:
Батыршин Олег Вячеславович
Якупов Ильгизар Габдулкаюмович
Дубоделов Артем Викторович
Шакиров Саитзян Салихзянович
За 2010 год комитетом по стратегии и инвестициям ОАО «Татстрой» проведено 3 заседаний комитета, на которых рассмотрено:
На годовом общем собрании
акционеров ОАО «Татстрой», проведенном
30 июня 2010 года, было принято решение
не выплачивать дивиденды за 2009 год, в
связи с этим в 2010 году дивиденды не начислены
и не выплачены.
Перспективы развития ОАО «Татстрой» на 2011 год.
4. Внедрение новых современных технологий конструкций, материалов, средств механизации и методов ведения строительно-монтажных работ.
5. Модернизация предприятий, входящих в дивизион «Производство стройматериалов».
6. Обеспечение соответствия организационно-правовой формы и отношений собственности
требованиям международных стандартов для публичных компаний.
7. Завершение внедрения информационной системы управления.
8. Разработка и реализация инвестиционных
программ.
Для расширения своего производства и
сферы деятельности в будущем общество
намерено увеличить долю строительства
жилых домов возводимых за счет долевого
участия или прибыли с последующей их
реализацией на коммерческой основе. При
этом ведется освоение строительства
домов по новым экономичным проектам с
изменяемыми по требованию архитекторов
и заказчиков фасадами и внутренней планировкой,
различных конструктивных решений (крупнопанельные,
каркасно-панельные, каркасно-кирпичные,
монолитные и др.), а также различной высоты
(вплоть до 17 этажных). Планируется дальнейшее
реконструкция собственной производственной
базы строительной индустрии с учетом
переоснастки производства высокопроизводительным
современным мало энергоемким оборудованием
способным выпускать продукцию на
уровне мировых стандартов. Намечено поэтапное
обновление и замена подъемно-транспортного
оборудования, подвижного состава и автомобильного
парка на современную технику, в том числе
и путем приобретения в лизинг.
Подтверждением работы по улучшению
качества выпускаемой продукции и предоставляемых
услуг является наличие в трех подразделениях
общества сертификатов системы менеджмента
качества по ГОСТ РИСО 9001-2001, проводимая
работа по внедрению системы управления
качеством во всех подразделениях
ОАО «Татстрой» и получение 24.11.2009года
Обществом сертификата соответствия систем
менеджмента качества, систем экономического
менеджмента, систем менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья, интегрированных
систем менеджмента, выданного Федеральным
агентством по техническому регулированию
и метрологии.
ОАО «Татстрой» зарегистрирован в качестве
учредителя некоммерческого партнерства
«Содружество строителей РТ», которое
преобразовано в саморегулируемую организацию
строителей РТ. От некоммерческого партнерства
получено Свидетельство о допуске к 23
видам и 218 подвидам работ, которые оказывают
влияние на безопасность капитального
строительства.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Для обеспечения устойчивого исполнения
своих обязательств и сокращения отраслевых
рисков общество намерено:
- обеспечить планомерную работу над повышением
качества выпускаемых материалов, конструкций,
оказываемых услуг, а также качества конечной
строительной продукции;
- снижать долю непроизводительных потерь
и обеспечивать постоянное снижение себестоимости
производимой продукции за счет улучшения
организации производства и внедрения
новых экономичных, мало затратных и эффективных
технологий. Планомерно заменять устаревшие
механизмы и оборудование на новые, более
производительные, потребляющих меньшее
количество энергоресурсов на единицу
производимой продукции при обязательном
улучшении ее качества;
- продолжать работу по внедрению методов
управления качества в дочерних фирмах
на основе международных стандартов ИСО
9001-2008 и сертификата соответствия, полученного
обществом 24.11.2009г.;
- на основе проведения комплексных маркетинговых
исследований планомерно реализовывать
программу технического развития общества
и маркетинговых мероприятий;
- создавать резервные фонды и участвовать
в страховых фондах.
Подверженности финансовым рискам,
связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в отчетном
периоде не было.
Перечень
совершенных Обществом крупных сделок.
В 2010г. сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом акционерного
Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, не было.
Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.
В 2010 году Советом директоров ОАО «Татстрой» была одобрена Советом директоров сделка с заинтересованностью:
Состав Совета директоров Общества
30 июня 2010 года годовым общим собранием акционеров был избран Совет директоров ОАО «Татстрой» в следующем составе:
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность и место работы |
| 1. | Губайдуллин Ленар Зиннурович | Генеральный директор ОАО «Татстрой» |
| 2. | Батыршин Олег Вячеславович | Генеральный директор ООО «Стройкомплект и К» |
| 3. | Бобыкин Анатолий Сергеевич | Главный советник Аппарата Кабинета Министров РТ |
| 4. | Шакаева Альфия Салаватовна | Генеральный директор ООО УК «РОСТ» |
| 5. | Носов Евгений Викторович | Председатель Совета директоров ОАО «ККСМ» |
| 6. | Гиззатуллин Анас Рифкатович | Генеральный директор ОАО «Промстройматериалы» |
| 7. | Дубоделов Артем Викторович | Генеральный директор Акселерейшн |
| 8. | Якупов Ильгизар Габдулкаюмович | Генеральный директор ООО «КДСК» |
| 9. | Мавлетзянов Ренат Рафкатович | Начальник юридического отдела ООО «КДСК |
Во исполнение постановления
Кабинета Министров Республики
Татарстан № 773 от 28.09.2010 года
МЗИО отозван из
состава директоров ОАО «Татстрой»
Бобыкин Анатолий Сергеевич и назначен
в состав совета директоров
на основании действия в отношении
Общества специального права («золотой
акции») представителем государства
Загрутдинов Рафик Равилович - заместитель
министра строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан.
Батыршин Олег Вячеславович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2002 | наст.время | ООО "Стройкомплект и Ко" | Директор |
Бобыкин Анатолий Сергеевич
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2000 | 2006 | Аппарат Кабинета Министров РТ | Главный референт отдела строительства, транспорта, связи, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |
| 2006 | наст.время | Аппарат Кабинета Министров РТ | Главный советник отдела строительства, транспорта, связи, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |
Губайдуллин Ленар Зиннурович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2005 | 2009 | ОАО "Водоканалсервис" | генеральный директор |
| 2009 | 2010 | ОАО "Татстрой" | генеральный директор |
Дубоделов Артем Викторович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2004 | 2007 | BOUYGUES Construction, Москва | Зам. коммерческого директора по развитию бизнеса |
| 2007 | наст.вр. | ACCELERATION | Генеральный директор |
Гиззатуллин Анас Рифкатович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 1996 | 2007 | Завод КПД-3 КДСК ОАО "Татстрой" | Директор |
| 2007 | 2010 | ОАО "Татстрой" | Директор по производству |
| 2010 | наст. вр. | ОАО "ПСМ" | Генеральный директор |
Носов Евгений Викторович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2004 | 2005 | Ассоциация содействия бизнесу "РОСТ" | генеральный директор |
| 2005 | 2009 | ООО "Управляющая кампания "РОСТ" | генеральный директор |
| 2009 | наст.время | ОАО "Казанский комбинат строительных материалов" | председатель Совета директоров |
Мавлетзянов Ренат Рафкатович
Год рождения: 1976
Образование: высшеее
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2005 | 2009 | ООО "Талир-Директ" | Зам.директора по правовым вопросам |
| 2009 | 2010 | ООО "КДСК" | Начальник юридического отдела |
Шакаева Альфия Салаватовна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2005 | 2009 | ООО "Управляющая компания "РОСТ" | финансовый директор |
| 2009 | наст.время | ООО "Управляющая компания "РОСТ" | генеральный директор |
Якупов Ильгизар Габдулкаюмович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 2000 | 2006 | ОАО "Татстрой" | Генеральный директор |
| 2000 | 2006 | КДСК - филиал ОАО "Татстрой" | директор (по совместительству) |
| 2006 | 2007 | КДСК - филиал ОАО "Татстрой" | директор |
| 2007 | 16.03.2011 | ООО "КДСК" | генеральный директор |
Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа
Генеральным директором ОАО «Татстрой» до 30 декабря 2010 года являлся Губайдуллин Ленар Зиннурович.
Год рождения: 1966
Образование: высшее,
| 2005 | 2009 | ОАО "Водоканалсервис" | генеральный директор |
| 2009 | 30.12.2010 | ОАО "Татстрой" | генеральный директор |
С 30 декабря 2010 года на должность генерального директора ОАО «Татстрой» Советом директоров Общества назначен Дудов Алексей Михайлович.
Год рождения: 1971
Образование: высшее, Казанский химико-технологический институт.
| 2002 | 2008 | ООО «Единство». | финансовый директор, директор |
| 2008 | 2010 | ООО УК ТПГ «380 Вольт». | генеральный директор |
| 06.12.2010 | 29.12.2010 | ОАО «Татстрой». | заместитель генерального директора |
| с 30 декабря 2010 года | ОАО «Татстрой». | генеральный директор | |
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с трудовом договором, одобренном Советом директоров Общества.
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не утверждался.
Общество раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с Федеральными законами «О рынке ценных бумаг» «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами.
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: ЗАО "Независимое Информационно-Консалтинговое Агентство»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НИКА"
ИНН: 1633006410
Телефон: (8432) 92-11-33
Факс: (8432) 92-92-72
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ
Номер: Е008720
Дата выдачи: 30.11.2007
Дата окончания
действия: 30.11.2012