ЦЕНТР РАСКРЫТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я.Печенова" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Раменский комбинат хлебопродуктов " 1.3. Место нахождения эмитента: 140152, Московская область, Раменский район, пос. Дружба 1.4. ОГРН эмитента: 1025005117675 1.5. ИНН эмитента: 5040009908 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02766-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5040009908 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных законодательством, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться по следующему почтовому адресу: 140152, Московская область, Раменский район, поселок Дружба, ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов». Дата окончания приема бюллетеней: 15 сентября 2020 г. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.4.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 77 172 голоса. 2.4.2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам повестки дня: 76 791 голос, что составляет 99,51% голосов. Кворум по вопросам повестки дня имеется, общее собрание акционеров считается правомочным. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года. 4. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 финансового года. 5. Выплата дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за полугодие 2020 финансового года. 6. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия 2020 финансового года. 7. Избрание членов Совета директоров общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 9. Утверждение аудитора общества. 10. Утверждение Устава общества в новой редакции. 11. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По первому вопросу повестки дня: 2.6.1.1. Результаты голосования: «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. Решение принято. 2.6.1.2. Принято решение: Утвердить Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.. 2.6.2. По второму вопросу повестки дня: 2.6.2.1. Результаты голосования: «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. Решение принято. 2.6.2.2. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2019 год. 2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: 2.6.3.1. Результаты голосования: «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. Решение принято. 2.6.3.2. Принято решение: Направить из чистой прибыли на социальную программу 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей. Выплатить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов номинальному держателю произвести в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок, не превышающий 25 рабочих дней, начиная с 26.09.2020 г. 2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: 2.6.4.1. Результаты голосования: «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. Решение принято. 2.6.4.2. Принято решение: Утвердить 26.09.2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 финансового года. 2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: 2.6.5.1. Результаты голосования: «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. Решение принято. 2.6.5.2. Принято решение: Выплатить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за полугодие 2020 года в размере 79 (Семьдесят девять) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов номинальному держателю произвести в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок, не превышающий 25 рабочих дней, начиная с 26.09.2020 г. 2.6.6. По шестому вопросу повестки дня: 2.6.6.1. Результаты голосования: «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. Решение принято. 2.6.6.2. Принято решение: Утвердить 26.09.2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам полугодия 2020 финансового года. 2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня: 2.6.7.1. Результаты голосования: 1. Квенцель Нина Александровна - «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 20% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров, 2. Майданюк Андрей Игоревич - «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 20% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров, 3. Омельчук Андрей Владимирович - «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 20% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров, 4 Руденя Светлана Михайловна. - «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 20% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров, 5. Пелагеина Оксана Викторовна - «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 20% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. Решение принято. 2.6.7.2. Принято решение: Избрать в Совет директоров общества: Квенцель Нину Александровну, Майданюка Андрея Игоревича, Омельчука Андрея Владимировича, Руденю Светлану Михайловну, Пелагеину Оксану Викторовну. 2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня: 2.6.8.1. Результаты голосования: По данному вопросу повестки дня кворум отсутствовал, подсчет голосов не производился. 2.6.8.2. Решение не принято. 2.6.9. По девятому вопросу повестки дня: 2.6.9.1. Результаты голосования: «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. Решение принято. 2.6.9.2. Принято решение: Утвердить аудитором общества ООО «Бизнесэкспертиза» (ОГРН 1157746426848). 2.6.10. По десятому вопросу повестки дня: 2.6.10.1. Результаты голосования: «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. Решение принято. 2.6.10.2. Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции, в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ. 2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2.6.11.1. Результаты голосования: «ЗА» - 76 791 голос, что составляет 100% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании акционеров. Решение принято. 2.6.11.2. Принято решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 сентября 2020 года, протокол б/н. 2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. №1-01-02766-A от 22.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTAA5/ Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль. Количество ценных бумаг выпуска: 77 172 шт. Регистрационный номер: 1-01-02766-А. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ______________ Омельчук Андрей Владимирович 3.2. Дата подписи: 18.09.2020 г. М.П.